Объем операций молдавских пользователей на даркнет-рынках с апреля 2019 по июнь 2021 года оценивается в почти €387,8 тысяч на душу населения.
Об этом говорится в Национальном отчете по оценке рисков в области отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с виртуальными активами.
Там ссылаются на отчет Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA) за 2023 год.
Однако в другом месте отчета эта же цифра (€387,8 тысяч) указывается на 100 тысяч населения.
В любом случае, даже учитывая меньший показатель, получается сумма более €10 млн, переведенных и полученных жителями Молдовы на платформах даркнета с 2019 по 2021 год.
В Восточное партнерство входят шесть стран: Украина, Молдова, Беларусь, Армения, Азербайджан и Грузия.
Латвия — на первом месте в регионе — она наиболее вовлеченная в подобные операции страна ЕС.
За ней следуют Люксембург, Словения, Эстония, Швеция и Финляндия.
Согласно отчету, Молдова серьезно подвержена риску совершения финансовых преступлений через даркнет.
Уязвимость усиливается недостаточным регулированием и значительной близостью к зонам повышенного риска.
Это увеличивает как доступность, так и привлекательность рынков даркнета.
«Даркнет — это полуанонимная торговая среда, где транзакции трудно отследить и связать с реальными личностями. Пользователи получают выгоду от сочетания анонимности криптовалют и зашифрованных сетей, что значительно усложняет усилия властей по мониторингу и противодействию незаконным финансовым потокам», — говорится в отчете Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Молдова занимает 14 место среди 54 стран по объему транзакций в даркнете.
В Румынии их в три раза меньше, чем в Молдове.
А в Украине — на 30% больше.
