Налоговая служба и прокуратура по борьбе с оргпреступностью раскрыли схему уклонения от налогов и отмывания денег.
По данным следствия, администратор и бухгалтер колл-центра в 2019–2023 годах незаконно применяли льготный налоговый режим, заявив о деятельности в другой сфере.
Предположительно, компания была резидентом молдавского IT-парка.
Часть неуплаченных налогов — более 31 млн леев — была вложена в небанковскую кредитную компанию.
Так появились подозрения в отмывании денег.
Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, технику и деньги: 987 тыс. леев, €92 тыс. и более $31 тыс.
Уголовное дело продолжается.
