В налоговых гаванях Великобритании за год ликвидировали тысячи компаний. Многие связаны с кражей миллиарда и ландроматом
Их исключили из реестра Companies House в рамках масштабной операции, координируемой Наццентром по борьбе с экономической преступностью (NECC).
Эти компании нарушали требования закона о юридическом адресе, и, по мнению властей, могли быть вовлечены в преступную деятельность внутри и за пределами страны.
В одном случае на один адрес в Лондоне было зарегистрировано от 4 до 5 тыс. компаний. При этом сами фирмы фактически находились в других регионах Великобритании или даже за рубежом.
Британские офицеры проверили 11 адресов, где работали 30 поставщиков корпоративных и трастовых услуг. Выяснилось, что никакой реальной деятельности там не велось, а агенты нарушали закон.
В итоге ключевым фигурантам запретили регистрировать новые компании и на них возбудили уголовные дела. Три компании будут закрыты, еще 27 — привлечены к административной ответственности. Также выявлены активы, которые могут конфисковать в рамках гражданских дел.
По оценке главы NECC Рейчел Херберт, через британские компании ежегодно отмывается более £100 млрд, причем значительная часть — с помощью юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании.
Известно, что десятки таких компаний (часто с одинаковыми адресами и номинальными владельцами из офшоров) использовались молдавскими бизнесменами и политиками в схемах вроде «русского ландромата», «кражи миллиарда», захвата банков и уклонения от налогов (например, дело Metalferos).
Эксперты считают, что подобные меры могут принять и другие юрисдикции — Люксембург, Кипр, Швейцария, Британские Виргинские острова. Это усложнит работу преступных сетей и увеличит их издержки.
