Ее разработала служба по предотвращению и борьбе с отмыванием денег.
Главная цель — укрепить законы в этой сфере и привести их в соответствие со стандартами ЕС.
Три основные задачи программы:
укрепить государственную политики и сотрудничества (на национальном и международном уровне);
не допускать в финансовую систему и экономику деньги от преступлений или для финансирования терроризма;
выявлять, расследовать и наказывать за отмывание денег, финансирование терроризма и распространение оружия массового уничтожения.
Какие сейчас в Молдове главные проблемы в этом секторе?
много наличных в экономике;
рост клиентов-нерезидентов и трансграничных операций;
недостаточный контроль за организациями, которые должны отчитываться;
неравномерная отчетность о подозрительных сделках;
мало приговоров за отмывание и слабое возвращение преступных активов.
****Чтобы решить эти проблемы, планируют:
улучшить выявление рисков;
усилить сотрудничество между ведомствами;
повысить прозрачность владельцев компаний;
сделать надзор за отчетностью строже;
усилить применение штрафов за финансирование терроризма и распространение оружия, включая быстрое замораживание счетов по резолюциям ООН.
Служба каждый год будет отчитываться перед правительством и парламентом о том, как выполняется программа.
