Правоохранители задержали четырех мужчин и женщину, которые обманом выманили у пожилых людей миллионы леев, под предлогом «инвестиций» в криптовалюты.
Сейчас известно о девяти потерпевших из Единец, Оргеев, Яловен, Каушан и Кагула — в возрасте от 65 до 80 лет.
По данным полиции, мошенники убедили их вложить «в крипту» суммы более 10 тыс. леев несколькими частями.
Взамен им обещали намного больший заработок — «в зависимости от роста или падения фондового рынка».
Как работала схема?
Мошенники из Кагула, Каушан, Чадыр-Лунги и Единец создали банковские счета и нашли «инвесторов» через WhatsАpp и Telegram, которых они убедили внести деньги.
Подозреваемая женщина была «курьером» и получала деньги от жертв.
Позже, когда «инвесторы» просили обещанную прибыль, мошенники требовали очередную сумму денег в качестве «комиссии» за вывод вложенных денег.
Свой заработок пенсионеры, очевидно, не получили.
В итоге молодой подозреваемый конвертировал деньги «инвесторов» в криптовалюту.
Во время обысков в домах подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли несколько мобильных телефонов и банковских карт, купюросчетную машину, сим-карты, выписки по банковским переводам, черновики документов и носители информации.
