Телефонное и интернет-мошенничество стало одной из самых распространенных схем обмана в Молдове. Если в 2022 году полиция зарегистрировала 668 уголовных дел с ущербом 35,5 млн леев, то в 2024 году таких дел было уже 1 106, а сумма ущерба выросла до 130 млн леев. То есть всего за два года мошенники стали красть в три раза больше денег.
По данным полиции, с 20 мая по 1 июня 2026 года было зарегистрировано 149 случаев, в которых злоумышленникам удалось похитить деньги, а также 2 911 попыток обмана. Общий ущерб за этот период превысил 27,2 млн леев. Наибольшие потери граждане понесли 21, 23 и 28 мая — суммарно почти 11 млн леев.
Самый частый вопрос — откуда мошенники знают наши номера телефонов, имена и фамилии?
По данным полиции и центра по защите персональных данных, единой базы данных всех граждан не существует. Чаще всего информация собирается по частям: из открытых профилей в соцсетях, объявлений о продаже товаров, розыгрышей, взломанных сайтов и приложений для определения номеров телефонов. Кроме того, данные могут попадать к преступникам через вирусы или утечки из различных онлайн-сервисов.
При этом мошенники постоянно меняют легенды и используют названия организаций, которым люди привыкли доверять. Недавно Агентство электронного управления предупредило о фейковых SMS от имени платформы EVO. Людям сообщали о якобы подозрительном подключении к аккаунту и предлагали срочно перезвонить по указанному номеру. После этого мошенники пытались получить коды подтверждения, пароли и банковские данные.
Еще одну схему недавно выявил Energocom. Неизвестные приходили домой к гражданам, представлялись сотрудниками компании и под предлогом проверки газовых счетчиков или обновления данных просили предоставить паспортные данные и банковские реквизиты. В компании отдельно подчеркнули, что никогда не запрашивают такую информацию у потребителей.
Чаще всего мошенники представляются:
сотрудниками банков или Нацбанка;
полицейскими и сотрудниками СИБ;
налоговыми инспекторами;
представителями мобильных операторов;
курьерами почтовых служб.
Отдельно стоит упомянуть инвестиционное мошенничество. Жителям Молдовы предлагают «легкий заработок» на криптовалюте, акциях или инвестиционных платформах, показывают фиктивную прибыль и убеждают переводить все больше денег. В итоге средства исчезают вместе с «консультантами».
Главное правило остается простым: ни банк, ни полиция, ни госучреждения никогда не будут просить по телефону пароли, PIN-коды, данные карты или коды из SMS. Если от вас требуют такую информацию или торопят с решением — перед вами мошенники.
