По версии следствия, группа управляла фальшивыми платформами для торговли криптовалютой и выманивала деньги у людей в США и Канаде. Подозреваемые представлялись экспертами по инвестициям и давали ложную информацию о прибыли и рисках.
По предварительным данным, один колл-центр приносил около $2 млн в месяц. В схему привлекли десятки человек, в том числе граждан Камеруна, Индии, Израиля, Нигерии, Грузии и Украины.
Структура была иерархической: кто-то координировал работу центров, кто-то набирал сотрудников, кто-то вёл бухгалтерию.
В Кишиневе провели 21 обыск. Правоохранители изъяли деньги, телефоны, компьютеры, банковские карты, печати и документы. Также они нашли устройства для глушения связи и полиграф — им проверяли тех, кого набирали в группу.
Все восемь задержанных помещены в изолятор. Расследование продолжается.
